06
OCT 2017
Darío Jiménez recomienda algunas claves para implementar un plan de compliance
Darío Jiménez, country manager de ONTIER en Perú.

Darío Jiménez recomienda algunas claves para implementar un plan de compliance


Perú
La llegada del compliance al Perú se produjo, formalmente, el 12 de abril de 2002 con la publicación de la Ley N° 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.

Esta norma exige a las entidades del sector financiero que implementen un sistema de prevención y detección de lavado de activos en su ámbito específico de actuación.

Medidas que se deben adoptar

Las personas jurídicas peruanas tienen tres opciones: no adoptar ninguna normativa interna que regule la toma de decisiones; redactar un modelo de prevención sencillo con el ánimo de evitar las sanciones que marca la Ley Nº30424; o someter a su organización a un proceso de auditoría interna resultado del cual se defina tanto la ética empresarial como toda una estructura de toma de decisiones, que garantice no solo el cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente, sino que también permita garantizar la perdurabilidad y el prestigio de la empresa.

Podéis ampliar detalles en la entrevista realizada a Darío Jiménez, country manager de ONTIER en Perú, en Capital TV y Radio y en el artículo publicado por El Peruano:

Entrevista a Darío Jiménez

 



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